________________________公司董事会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

会议按照《中华人民共和国公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事          人，实际出席董事          人，出席董事共代表全体董事________％表决权。（如有未出席董事，须详细载明相关情况）

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：

（1）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司董事长

（2）代表全体董事______％表决权的董事决定聘任________为公司经理

到会董事签名：　　　　

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